Игорные операторы Мальты подозреваются в связях с итальянской мафией

16

Игорные операторы Мальты подозреваются в связях с итальянской мафией

Итальянская полиция организовала специальную операцию с целью выяснить причастность мальтийских игорных компаний к мафии Италии. 

Сообщается, что стороны причастны к отмыванию крупных денежных сумм.

Мальтийские игорные компании подозреваются в отмывании денег различными итальянскими мафиозными группировками в Сицилии, Реджо-Калабрии и Апулии. Об этом сообщает The Times of Malta.

Итальянская полиция в начале этого месяца начала свою последнюю операцию по борьбе с отмыванием денег и мафией. Было арестовано 68 человек в рамках рейда. Арестованные лица входили в состав группировок Cosa Nostra на Сицилии, Ndrangheta в Калабрии и Sacra Corona Unita (SCU) в Апулии.

Мафиозные группы якобы использовали лицензированы на Мальте операторов для отмывания доходов от другой преступной деятельности. Операция проводилась на международном уровне в совместной работе с Евроюстом (агентство ЕС по сотрудничеству в судебной области), а также полицией Великобритании, Нидерландов, Сербии и Швейцарии.

В ходе операции проходила конфискация активов и денежных средств на сумму 1 млрд евро. Действия проходили в 12 странах, включая Албанию, Остров Мэн, Румынию, Сейшельские острова и Мальту. Арестованные активы включали роскошные квартиры и даже футбольный клуб, сообщают итальянские новостные агентства со ссылкой на информацию следователей.

Следователи полагают, что ежемесячно через игорные компании отмывалось от 1 до 2 миллионов евро.

Напомним, онлайн-операторам Мальты не хватает квалифицированного персонала.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here